22 de Febrero de 2013
Hotel Sheraton Maria Isabel ,CDMX.

El 1er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, tuvo como objetivo actualizar los conocimientos y compartir las experiencias profesionales de expertos en la materia con todas aquellas personas interesadas en identificar y cuidar aspectos esenciales tanto en sus funciones como en las actividades que lleva a cabo en la entidad financiera en la que presta sus servicios, a fin de prevenir que sea instrumentada en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.