08 de mayo de 2015
Hotel Marquis Reforma ,DF.
El 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero se realizó con el objetivo primordial de compartir experiencias de temas importantes y actuales en la materia para los intermediarios financieros bancarios y no bancarios.
Donde tocamos temas como:
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La transformación de las Nuevas Unidades de Inteligencia Financiera Locales.
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La Profesionalización del papel del Oficial de Cumplimiento.
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Resultados de los análisis efectuados a los reportes de operaciones enviados por los sujetos obligados.
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Entre otros…
