08 de mayo de 2015
Hotel Marquis Reforma ,DF.
El 3er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero se realizó con el objetivo primordial de compartir experiencias de temas importantes y actuales en la materia para los intermediarios financieros bancarios y no bancarios.

Donde tocamos temas como:
  • La transformación de las Nuevas Unidades de Inteligencia Financiera Locales.
  • La Profesionalización del papel del Oficial de Cumplimiento.
  • Resultados de los análisis efectuados a los reportes de operaciones enviados por los sujetos obligados.
  • Entre otros…

Logrando un espacio de intercambio de ideas.