Crea una SOFOM

Si estás interesado en crear una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) acude con nosotros, TMSourcing te ofrece los servicios necesarios para ello:
 

  • Elaboración de estatutos sociales,

  • Elaboración de Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,

  • Solicitud del Dictamen Técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

  • Solicitud de Registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,

  • Solicitud de clave para el acceso al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

  • Back Office de Oficial de Cumplimiento,

  • Oficial de cumplimiento Certificado.
     

Trust Management Sourcing, S.A.P.I de C.V., pone a su disposición los servicios antes mencionados, los cuales serán realizados por expertos asesores certificados con trayectoria y conocimiento del sistema financiero, los cuales han proporcionado servicios a diversas entidades del sector financiero.