Elaboración y actualización de

manuales de PLD y FT 

Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas y procedimientos que la normatividad te pide y tu entidad necesita para que se convierta en un instrumento verdaderamente útil para la Sociedad y su personal, el cual incluye la elaboración, revisión o actualización de la Metodología para la evaluación del Riesgos de la entidad, en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, conforme a la Guía emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los Lineamientos emitidos por la autoridad Supervisora, el resultado de tu auditoría que recientemente fue practicada, la experiencia obtenida al paso del tiempo y nuestra participación en la elaboración que nos permitas realizar a tu Manual de PLD/FT, hará un verdadero documento operativo apegado a la normatividad, elaborado por nuestro personal altamente calificado.