Entidades supervisadas

Estás son algunas de las entidades que supervisamos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Instituciones de Banca Multiple
Instituciones de Banca de Desarrollo
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
Almacenes Generales de Depósito
Asesores en Inversiones
Sociedades Operadoras de Fondos de inversión
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión
Sociedades Financieras de Objeto Multiple Regulado
Sociedades Financieras de Objeto Multiple no Reguladas
Organismos de Integración Financiera Rural
Instituciones de Tecnología Financiera
Sociedades de Ahorro para el Retiro
Administradores de Fondos para el Retiro
Centros Cambiarios 
Transmisores de dinero
Instituciones de Fianzas 
Insituciones de Seguros