A TODAS LAS EMPRESAS QUE RECIBIERON AVISO DEL SAT POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE REALIZAR ACTIVIDADES VULNERABLES.

El día 3 de Octubre de 2019 la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria envió una invitación a través del Buzón Tributario a las empresas que pudieran caer en el supuesto de Actividades Vulnerables de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y que no se encuentren inscritas en el padrón de personas que realizan dichas actividades del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).


Esta invitación tiene el propósito de que las empresas realicen la aclaración de su situación jurídica, y en caso de que realicen alguna de las actividades vulnerables accedan al Sistema del Portal para darse de alta, así como cumplir con las obligaciones administrativas que indica la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.
Al respecto, se informa también que, de no atender la invitación dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada, el SAT podrá ejercer sus facultades de verificación de conformidad con la LFPIORPI y su reglamento, siendo preferente el cumplimiento de las obligaciones para evitar posibles sanciones.


En Trust Management Sourcing ponemos a tu servicio nuestra experiencia y atención profesional para apoyarte en la generación de tu respuesta a la autoridad, así como en el registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero para el cumplimiento de tus obligaciones.

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